• О компании
  • Контакты
+39 389 8944050
  • Наши услуги
  • Недвижимость
  • Наши статьи
  • Новости
Trade & Consulting sas
Trade & Consulting sas
  • О компании
  • Контакты
+39 389 8944050
Trade & Consulting sas
Trade & Consulting sas
  • Наши услуги
  • Недвижимость
  • Наши статьи
  • Новости
Главная

Криптовалюты, что изменится с появлением реестра операторов в Италии

Шаг за шагом криптовалютный сектор "покидает прерии Дикого Запада" и подчиняется более строгим правилам и контролю.

15 июля стало долгожданным днем: к этой дате в криптовалютном реестре Италии зарегистрировались 46 организаций. Это был решающий срок: начиная с 15 числа, фактически, сайты или физические лица, которые не зарегистрировались и продолжают предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, рискуют получить санкции за неправомерную деятельность. Штраф составляет от 2 065 евро до 10 329 евро.

Внесение в реестр фактически является юридическим обязательством, поскольку это предусмотрено министерским постановлением. Среди 46 авторизованных субъектов есть и такие известные имена, как Binance, Coinbase и Bitpanda, а также итальянские компании, такие как Tinaba, Young, TheRockTrading и Conio.

Зарегистрированные компании легально занимаются следующим:

- Эмиссия и предложение цифровых валют (этим занимаются 20 из них);

- Предоставление услуг цифрового кошелька (35);

- Перевод виртуальных валют (32);

- Использование, обмен и конвертация валют (41);

- Приобретение, торговля и посредничество в обмене виртуальных валют (32).

Что изменилось? Для честных инвесторов ничего особо не меняется. Регистрация в реестре в первую очередь предназначена для предотвращения отмывания денег. Как известно, на самом деле криптоактивы до сих пор были прибежищем для организованной преступности, которая с помощью биткоина и других виртуальных валют может вывести огромные суммы незаконно полученных денег: в 2021 году незаконные операции такого рода оценивались в 14 миллиардов долларов США, но общее впечатление таково, что это гораздо меньшая цифра, чем реальная. Новый режим вводит правила прозрачности: каждые три месяца трейдеры должны будут сообщать в реестр данные своих клиентов и свои операции как с цифровыми валютами, так и с цифровыми кошельками.

Реестр операторов, согласно тому же декрету, доступен не только Финансовой полиции, но и Национальному управлению по борьбе с мафией и терроризмом, которое может запросить информацию в любое время.

Больше контроля, но и больше гарантий для инвесторов. Фактически, зарегистрированные компании должны были сообщить в реестр название своей компании, зарегистрированный офис (в Италии), код НДС, тип предоставляемых услуг и физические точки работы, если таковые имеются. Набор информации, который дает, по крайней мере, гарантию того, что это отслеживаемые компании. Однако ничего не меняется в плане финансового риска: те, кто инвестирует в криптовалюты, подвержены очень большим колебаниям, которые могут привести к серьезным потерям. Последнее крупное событие произошло совсем недавно: биткоин упал в цене с почти 70 000 долларов в ноябре до менее чем 20 000 долларов в начале лета.

 

"Для инвесторов реестр - это еще один инструмент против всех этих мошеннических сайтов, которые просят деньги в обмен на криптовалюты, а после получения достаточной суммы исчезают: теоретически это будет невозможно", - объясняет Валерия Портале, директор Blockchain & Distributed Ledger в Politecnico di Milano. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с подозрительными сайтами, советуем проверить их наличие в реестре.

Факт остается фактом: в Интернете невозможно проверить все. Как наказать, например, кипрский сайт на английском языке, предлагающий торговлю криптовалютой, несмотря на отсутствие регистрации "Тем, кто осуществляет надзор, нелегко уследить за всем, но верно и то, что в случае значительных выплат банк инвестора все же может заблокировать транзакцию, проверить, зарегистрирован ли бенефициар в реестре, и при необходимости отменить ее", - продолжает Портале. 'Что невозможно сделать, так это устранить риск этих инвестиций'.

криптовалюты
Связаться с нами
Читать также
Какие налоги платят владельцы криптовалют в Италии

Криптовалютный рынок, и в частности биткоин, растет, поэтому часто задаются вопросы о налогообложении инвестиций в виртуальную валюту. Как платить налоги владельцам цифровых денег в Италии в 2021 году? Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

Криптовалюты и налоги в Италии: как вести себя с налоговыми органами, если у вас в кошельке Bitcoin&Co

После большой коррекции последних нескольких месяцев, которая обрушила стоимость криптовалют на 70% по сравнению с ноябрьскими максимумами, даже те, кто держит Bitcoin&Co, испытывают трудности с налоговыми декларациями. И тогда может возникнуть вопрос, как себя вести. Вот ответы Кристиана Монтинари, партнера, возглавляющего налоговый отдел DLA Piper, и Джованни Яселли, партнера DLA Piper, на некоторые конкретные вопросы владельцев криптовалют.

Все статьи
Trade & Consulting sas
via Beato Valfrè, 12 12042 Bra (CN)
+39 0172 439032
  • Иммиграция в Италию
  • Бизнес в Италии
  • Гражданство Италии
  • Недвижимость
  • Отзывы и кейсы
  • Состав компании
  • Портал «Италия по-русски»
  • Почему мы?
YouTube
Facebook
Twitter
© Trade & Consulting sas (2002-2025) P.IVA 02897930042