В 2022 году подразделение финансовой разведки получило более 155 000 сообщений о подозрительных операциях, что примерно на 11 процентов больше, чем в предыдущем году, причем большинство из них было направлено банковской и финансовой системой.
Виллы, яхты, роскошные автомобили и ликвидные активы на сумму около 2 миллиардов евро. Такова оценочная общая стоимость экономических ресурсов российских и белорусских субъектов, замороженных из-за санкций, введенных после начала войны в Украине. Это уточнил директор подразделения финансовой разведки Энцо Серата в своем ежегодном отчете.
Тем временем, правительство выдвинуло кандидатуру Рима для размещения штаб-квартиры Европейского управления по борьбе с отмыванием денег. По сообщениям, выбор среди претендующих городов, а именно Милана, Рима, Бари, Турина и Палермо, пал на столицу.
«В 2022 году подразделение финансовой разведки получило более 155 000 сообщений, что примерно на 11% больше, чем в предыдущем году, причем большинство из них было направлено банковской и финансовой системой». Это подчеркнул Серата, который осудил, что «количество сообщений, направляемых государственными администрациями, остается на низком уровне, что свидетельствует о недостаточном контроле». Важный «вклад внесли нефинансовые операторы и поставщики игровых услуг, в то время как вклад профессионалов был менее значительным».