• О компании
  • Контакты
+39 389 8944050
  • Наши услуги
  • Недвижимость
  • Наши статьи
  • Новости
Trade & Consulting sas
Trade & Consulting sas
  • О компании
  • Контакты
+39 389 8944050
Trade & Consulting sas
Trade & Consulting sas
  • Наши услуги
  • Недвижимость
  • Наши статьи
  • Новости
Главная

Борьба с отмыванием денег: заморожены российские яхты, виллы и счета на сумму 2 миллиарда евро

В 2022 году подразделение финансовой разведки получило более 155 000 сообщений о подозрительных операциях, что примерно на 11 процентов больше, чем в предыдущем году, причем большинство из них было направлено банковской и финансовой системой.

вт, 04/07/2023 - 17:42

Виллы, яхты, роскошные автомобили и ликвидные активы на сумму около 2 миллиардов евро. Такова оценочная общая стоимость экономических ресурсов российских и белорусских субъектов, замороженных из-за санкций, введенных после начала войны в Украине. Это уточнил директор подразделения финансовой разведки Энцо Серата в своем ежегодном отчете.

Тем временем, правительство выдвинуло кандидатуру Рима для размещения штаб-квартиры Европейского управления по борьбе с отмыванием денег. По сообщениям, выбор среди претендующих городов, а именно Милана, Рима, Бари, Турина и Палермо, пал на столицу.

"В 2022 году подразделение финансовой разведки получило более 155 000 сообщений, что примерно на 11% больше, чем в предыдущем году, причем большинство из них было направлено банковской и финансовой системой". Это подчеркнул Серата, который осудил, что "количество сообщений, направляемых государственными администрациями, остается на низком уровне, что свидетельствует о недостаточном контроле". Важный "вклад внесли нефинансовые операторы и поставщики игровых услуг, в то время как вклад профессионалов был менее значительным".

Война в Украине
Связаться с нами
Trade & Consulting sas
via Beato Valfrè, 12 12042 Bra (CN)
+39 0172 439032
  • Иммиграция в Италию
  • Бизнес в Италии
  • Гражданство Италии
  • Недвижимость
  • Отзывы и кейсы
  • Состав компании
  • Портал «Италия по-русски»
  • Почему мы?
YouTube
Facebook
Twitter
© Trade & Consulting sas (2002-2025) P.IVA 02897930042