"Налоговый рай" для богатых: на (скрытых) счетах итальянцев хранится более 10% ВВП

Согласно исследованию, с 2016 по 2022 год объем средств, размещенных итальянцами в "налоговых гаванях", имел беспрецедентный всплеск. Фактически, если учитывать только финансовые активы и, соответственно, не учитывать недвижимость, за шесть лет за границу ушло 159 миллиардов евро, в дополнение к 74 миллиардам, которые уже были вывезены ранее. Рост этой массы денег, ускользающих от всякого контроля, составил 144%. Общая масса оффшорного капитала сейчас примерно эквивалентна всей сумме NRPR, Национального плана восстановления и устойчивости, на который Италия рассчитывает в своем долгосрочном экономическом возрождении.

В целом, согласно данным Глобального отчета об уклонении от уплаты налогов в 2024 году, в налоговых гаванях хранится около 11 триллионов евро, или 12% мирового ВВП. В последние годы благодаря автоматическому обмену информацией между странами, присоединившимися к Общему стандарту отчетности ОЭСР (Crs), ситуация постепенно меняется. И, по данным исследователей, за десять лет уклонение от уплаты налогов в офшорах сократилось примерно в три раза. В 1913 году богатые семьи крупных налоговых уклонистов владели в налоговых гаванях состоянием, эквивалентным 10% мирового ВВП, - огромным состоянием, которое почти полностью стало результатом уклонения от уплаты налогов. Сегодня, несмотря на то что доля богатства, хранящегося в этих привилегированных налоговых гаванях, выросла до 12%, только 25% этих средств не декларируются в налоговой службе.

По оценкам Gobal Tax Evasion Report, стоимость активов, находящихся за рубежом у итальянцев, составляет почти 200 миллиардов евро. Из них 181 миллиард размещен на текущих счетах оффшорных банков или в других финансовых активах, таких как акции, облигации, инвестиционные фонды и полисы страхования жизни. По оценкам, 15,5 миллиарда было использовано для покупки недвижимости на Французской Ривьере, в крупных европейских столицах, таких как Париж и Лондон, а также в других регионах, например, в Дубае и Сингапуре.

С другой стороны, отсутствуют достоверные данные о суммах, потраченных на приобретение элитных активов, таких как произведения искусства, золото, ювелирные изделия, роскошные и старинные автомобили, изысканные вина, яхты и частные самолеты. Совокупность средств, накопленных в результате такого рода инвестиций, приведет к тому, что общая стоимость капитала, хранящегося итальянцами в "налоговых гаванях", значительно возрастет. В целом, оффшорное богатство итальянцев, рассчитанное на основе известных и поддающихся обнаружению источников информации, составляет 10,6% национального ВВП. Только на финансовые активы приходится 9,8% богатства страны, в то время как недвижимость, как известно, стоит 0,8% ВВП. Это богатство, изъятое из предпринимательской системы и итальянского рынка капитала, которое, если бы оно использовалось в Италии, могло бы стать очень важной движущей силой для развития национальной экономики.

Согласно выводам Global Tax Evasion Report, из 181 миллиарда "переписи" итальянских офшорных финансовых богатств 45,5% (или 82,6 миллиарда) размещены в Швейцарии, 33,8%, или еще 61,5 миллиарда, находятся в зонах, защищенных от налогов, в пределах Европейского союза, 14,6% (26,6 миллиарда) в азиатских юрисдикциях и 11 миллиардов, или 6% от общего объема, в офшорных зонах на американском континенте.

Дополнительные оффшорные богатства могли быть вложены в своего рода "подпольную" недвижимость за рубежом. На практике около 2% богатства, ранее хранившегося в ликвидных или финансовых активах, могло быть использовано для инвестиций в недвижимость, что значительно облегчает уход от автоматического обмена информацией между государствами. О том, куда направляется это скрытое богатство, можно делать только предположения, основываясь на известных потоках. Из 15,5 млрд евро, вложенных итальянцами в недвижимость, 7,3 млрд евро были инвестированы во Французскую Ривьеру, 3,7 млрд евро в Париж, 2,7 млрд евро в Лондон, 920 млн евро в Дубай и 140 млн евро в Сингапур.