Иностранные счета, правительственные ограничения: порог для отчетности о движении средств снижается
С 17 июня 2022 года снижен порог, при котором необходимо сообщать в Налоговое управление о движении средств на зарубежных счетах.
С 15 000 евро (порог, действующий до позавчерашнего дня), теперь порог будет снижен до 5 000 евро (как для наличных, так и для криптовалют), как это предусмотрено в Указе об упрощениях, опубликованном 16 июня в Официальном вестнике.
Таким образом, правительство приняло решение об ужесточении налогового контроля за иностранными счетами.
Операции, подлежащие мониторингу, осуществляются в отношении физических лиц, некоммерческих организаций, простых компаний и ассоциаций, рассматриваемых как таковые, и относятся к банковским и почтовым чекам, другим чекам, ассимилированным или рассматриваемым как таковые, почтовым денежным переводам, кредитным или платежным поручениям, кредитным и другим платежным картам, передаваемым страховым полисам, залоговым полисам и любым другим имеющимся инструментам, позволяющим переводить, перемещать или приобретать средства, в том числе с помощью электронных методов.