Два центра налоговой помощи в Турине были ориентирами для иностранцев, ищущих не положенные им бонусы и льготы
7 человек, управлявших двумя центрами налоговой помощи (Caf) в Турине, которые стали справочными пунктами для иностранцев - в частности, египтян, сенегальцев, пакистанцев, непальцев и граждан Бангладеш, - через эти службы получавших неположенные им субсидии от итальянского государства (базовый доход, пособие по беременности и родам, бонус на оплату услуг няни, налоговые бонусы и др.) и другие льготы,были арестованы финансовой полицией Турина за преступный сговор, направленный на пособничество нелегальной иммиграции.
Клиентов требовали отдать часть неправомерно полученных государственных пособий, примерно по тысяче евро с человека.
Семь человек были арестованы, трое из них находятся в тюрьме, четверо - под домашним арестом в связи с постановлением о предварительном заключении, подписанным туринским судьей по просьбе окружного управления по борьбе с мафией. В отношении них также было вынесено постановление об изъятии незаконной прибыли в размере около 150 000 евро.
Расследование, начатое в начале 2020 года, является частью операции "Terra promessa", которая позволила выявить группу из семи человек - трех египтян, румына, двух итальянцев и бенгальца - базировавшуюся в Турине и действовавшую в других провинциях Пьемонта и соседних регионах.
После перехвата телефонных переговоров финансисты предъявили подозреваемым ряд обвинений: помимо преступного сговора, мошенничество против государства при отягчающих обстоятельствах. Организация, действовавшая не менее десяти лет, использовала фиктивные и недействующие предприятия и компании для установления фиктивных трудовых отношений и фиктивной аренды недвижимости, а также для подписания ложных деклараций о готовности принять на работу, чтобы не только иностранцы могли получать вид на жительство, но и экономические льготы от Inps.
Неправомерно полученные суммы оказывались на расчетных счетах бенефициаров и платежных картах, активированных на их имя организацией, которая пользовалась сотрудничеством и профессиональными услугами других лиц, в том числе итальянцев.
Компании-"призраки", созданные в основном в Пьемонте, использовались подозреваемыми для открытия фиктивных вакансий для сельскохозяйственных рабочих или семейных работников.