• О компании
  • Контакты
+39 389 8944050
  • Наши услуги
  • Недвижимость
  • Наши статьи
  • Новости
Trade & Consulting sas
Trade & Consulting sas
  • О компании
  • Контакты
+39 389 8944050
Trade & Consulting sas
Trade & Consulting sas
  • Наши услуги
  • Недвижимость
  • Наши статьи
  • Новости
Главная

Банки Италии провели перепись крупных банковских счетов россиян и белорусов

27 мая истек срок первой переписи банковских счетов граждан России и Беларуси в рамках применения Регламента ЕС 833/2014 (в редакции Регламента 328/2022) и Регламента ЕС 765/2006 (в редакции Регламента 398/2022).

сб, 28/05/2022 - 10:19

Кредитные учреждения Италии были обязаны до 27 мая 2022 года представить в подразделение финансовой разведки (ПФР) Банка Италии "список вкладов, превышающих 100 000 евро, принадлежащих российским гражданам или физическим лицам, проживающим в России/Беларуси, или юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России/Беларуси". 
Далее они должны предоставлять обновленную информацию о размерах таких вкладов каждые 12 месяцев.

Ограничительные меры

Правило также предусматривает предоставление такой же информации о "депозитах на сумму свыше 100 000 евро, принадлежащих российским гражданам или физическим лицам, проживающим в России, которые приобрели гражданство государства-члена ЕС или получили право на проживание в государстве-члене через программу гражданства инвестора или программу проживания инвестора".
В документах, подтверждающих эти меры, говорится, что они относятся к "ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине".

Замораживание счетов олигархов

Параллельно с финансовым отслеживанием, финансовая "война", развязанная против итальянских богатств олигархов, получает квантовый скачок. Крупные деятели металлургической, газовой и нефтяной промышленности, которые поддержали вторжение в Крым в 2014 году, поддерживая и экономически спекулируя на нынешнем украинском конфликте, уже "заморозили" свои сверхроскошные активы. Отдел финансовой разведки (FIU) Bankitalia под руководством Клаудио Клементе и Валютный отдел Финансовой гвардии под командованием генерала Вито Джордано просеивают денежные средства и экономические ресурсы в банках, чтобы выявить ведущие к олигархам, попавшим в черный список ЕС.

Банки
Связаться с нами
Trade & Consulting sas
via Beato Valfrè, 12 12042 Bra (CN)
+39 0172 439032
  • Иммиграция в Италию
  • Бизнес в Италии
  • Гражданство Италии
  • Недвижимость
  • Отзывы и кейсы
  • Состав компании
  • Портал «Италия по-русски»
  • Почему мы?
YouTube
Facebook
Twitter
© Trade & Consulting sas (2002-2025) P.IVA 02897930042